公開資訊觀測站重大訊息公告
(3042)晶技-本公司董事會決議召開一一五年股東常會
1.董事會決議日期：115/03/09
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：桃園市平鎮區工業六路四號(會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營運狀況報告。
(2)：審計暨風險委員會審查一一四年度決算表冊報告。
(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：一一四年度盈餘暨資本公積發放現金股利分配情形報告。
(5)：一一四年度私募增資發行普通股屆期不予辦理報告。
(6)：買回庫藏股執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案。
(2)：解除董事競業禁止之限制案。
(3)：擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/29
10.停止過戶截止日期：115/05/27
11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及相關法令規定受理股東提案
受理期間：115年03月20日起至115年03月30日止每日上午9時至下午5時
受理處所：台灣晶技股份有限公司財務處(地址：桃園市平鎮區工業六路四號)
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