公開資訊觀測站重大訊息公告
(3060)銘異-公告本公司民國115年股東常會決議事項
1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過民國114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過民國114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選董事，當選名單如下：
(1)董事：謝錦興
(2)董事：楊宏仁
(3)董事：孫德文
(4)獨立董事：魏郡芝
(5)獨立董事：李志峰
(6)獨立董事：呂月森
(7)獨立董事：詹金坪
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過以資本公積發放現金案。
(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
|