公開資訊觀測站重大訊息公告

(7968)圓達科-公告本公司董事會決議召開115年第二次股東臨時會

1.事實發生日:115/11/05
2.發生緣由:
一、董事會決議日期:115/11/05
二、股東臨時會召開日期：115/12/23
三、股東臨時會召開地點：新幹線花園酒店(台中市南屯區工業區十八路29號)
四、股東臨時會召開方式：實體股東會
五、召集事由：
(一)報告事項：
(1)訂定本公司「永續發展實務守則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」及「公司治理實務守則」。
(二)討論事項：
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)修訂「股東會議事規則」案。
(3)修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文，並更名為「董事選舉辦法」案。
(4)申請股票上櫃案。
(5)擬辦理本公司初次上櫃前現金增資發行新股公開承銷，提請原股東全數放棄優先認股權利案。
(6)廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。
(三)選舉事項：
(1)全面改選董事(含獨立董事)案。
(四)其他議案：
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止案。
(五)臨時動議：
六、停止過戶起始日期：115/11/24
七、停止過戶截止日期：115/12/23
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東臨時會之公告。