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(2601)益航-公告本公司新任董事（含獨立董事）名單
1.發生變動日期:115/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事-永恒暉投資(股)公司代表人:郭人豪
董事-迅東投資(股)公司代表人:邱為德
董事-恆華投資(股)公司代表人:莊仟萬
獨立董事-趙增平
獨立董事-楊榮宗
獨立董事-雷炳森
獨立董事-謝能尹
4.舊任者簡歷:
董事-永恒暉投資(股)公司代表人:郭人豪/益航股份有限公司董事長
董事-迅東投資(股)公司代表人:邱為德/益航股份有限公司財務長暨會計長
董事-恆華投資(股)公司代表人:莊仟萬/益航股份有限公司總經理
獨立董事-趙增平/臺灣聯盛資產管理股份有限公司董事長兼總經理
獨立董事-楊榮宗/恆昇法律事務所所長
獨立董事-雷炳森/Argyle Street Management Limited 合夥人
獨立董事-謝能尹/英屬蓋曼群島商立凱電能科技股份有限公司董事
5.新任者職稱及姓名:
董事-永恒暉投資(股)公司代表人:郭人豪
董事-恆華投資(股)公司代表人:莊仟萬
獨立董事-雷炳森
獨立董事-謝能尹
獨立董事-吳凱玲
6.新任者簡歷:
董事-永恒暉投資(股)公司代表人:郭人豪/益航股份有限公司董事長
董事-恆華投資(股)公司代表人:莊仟萬/益航股份有限公司總經理
獨立董事-雷炳森/Argyle Street Management Limited 合夥人
獨立董事-謝能尹/英屬蓋曼群島商立凱電能科技股份有限公司董事
獨立董事-吳凱玲/御丞法律事務所所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事-永恒暉投資(股)公司代表人:郭人豪/23,791,000股
董事-恆華投資(股)公司代表人:莊仟萬/57,065,945股
獨立董事-雷炳森/0股
獨立董事-謝能尹/0股
獨立董事-吳凱玲/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15
11.新任生效日期:115/06/18
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否，任期屆滿全面改選
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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