碩明綠能 公告本公司115年第三次股東臨時會通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案
(115/11/12 16:10:10)
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(7914)碩明綠能-公告本公司115年第三次股東臨時會通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案

1.股東會決議日:115/11/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：兆明科技股份有限公司法人代表人：杜鎧兆
(2)董事：兆明科技股份有限公司法人代表人：許明杰
(3)董事：宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人：郭劍成
(4)獨立董事：胡競英
(5)獨立董事：鄭敦仁
(6)獨立董事：徐志輝
(7)獨立董事：吳聖欽
3.許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成：36,446,855權/91.96%；反對：6權/0.00%；
無效：0權/0.00%；棄權及未投票：3,184,006權/8.03%
依公司法第209條之規定，經本公司115年11月12日第三次股東臨時會通過，在無損及本
公司利益之前提下，解除董事競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)董事：宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人：郭劍成
(2)獨立董事：胡競英
(3)獨立董事：鄭敦仁
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董事：宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人：郭劍成
(a)宏碁(重慶)有限公司/職務：董事長、總經理
(b)宏碁訊息(中山)有限公司/職務：董事
(c)宏碁電腦(上海)有限公司/職務：董事長、總經理
(d)宏碁雙智(重慶)有限公司/職務：董事長
(e)第三波軟件(北京)有限公司/職務：董事、總經理
(2)獨立董事：胡競英
(a)合富潤生企業管理諮詢(上海)有限公司/職務：董事長
(3)獨立董事：鄭敦仁
(a)鈺邦電子(無錫)有限公司/職務：代表人
(b)鈺邦電子(湖北)有限公司/職務：代表人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)宏碁(重慶)有限公司：重慶市渝中區鄒容路68號
(2)宏碁訊息(中山)有限公司：廣東省中山市火炬開發區興業路2一橫街之3-5卡
(3)宏碁電腦(上海)有限公司：上海市黃浦區九江路769號
(4)宏碁雙智(重慶)有限公司：重慶市渝北區雙龍湖街道數據谷東路19號
(5)第三波軟件(北京)有限公司：北京市海淀區中關村南大街2號數碼大廈A座505號
(6)合富潤生企業管理諮詢(上海)有限公司：上海市閔行區紫星路588號2幢2010室
(7)鈺邦電子(無錫)有限公司：江蘇省無錫市錫山經濟開發區聯福路1201號
(8)鈺邦電子(湖北)有限公司：湖北省竹溪縣金銅嶺工業園區電子產業園2幢
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)宏碁(重慶)有限公司：品牌資訊產品行銷與銷售
(2)宏碁訊息(中山)有限公司：品牌資訊產品行銷
(3)宏碁電腦(上海)有限公司：資訊產品維修服務
(4)宏碁雙智(重慶)有限公司：計算機軟硬體設計、開發及銷售服務
(5)第三波軟件(北京)有限公司：商用及雲端應用軟體銷售及技術服務
(6)合富潤生企業管理諮詢(上海)有限公司：企業管理諮詢
(7)鈺邦電子(無錫)有限公司：生產銷售電子元器件等
(8)鈺邦電子(湖北)有限公司：生產銷售電子元器件等
10.對本公司財務業務之影響程度: 無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
(1)董事：宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人：郭劍成/無
(2)獨立董事：胡競英/200萬人民幣/5.6%
(3)獨立董事：鄭敦仁/無
12.其他應敘明事項: 無
 
 
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