公開資訊觀測站重大訊息公告

(1233)天仁-公告本公司董事會決議召開2026年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/09
3.股東會召開地點：苗栗縣竹南鎮中華路422號(天仁茶園銘峰館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：2025年度營業報告暨2026年度營業計劃概要報告。
(2)：審計委員會審查2025年度決算表冊報告。
(3)：2025年度對外背書保證執行情形報告。
(4)：2025年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(5)：本公司2025年度盈餘分配現金股利報告。
(6)：本公司以資本公積發放現金報告。
(7)：修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文案報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司2025年度決算表冊案，提請 承認。
7.召集事由三：討論事項
(1)：解除本公司董事競業禁止之限制案，提請 討論。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/11
10.停止過戶截止日期：115/06/09
11.其他應敘明事項：無