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(6224)聚鼎-公告本公司股東常會改選董事當選名單暨三分之一董事發生變動
1.發生變動日期:115/06/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、法人董事及其代表人、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：朱復華
董事：台灣永光化學工業股份有限公司
董事：財英投資有限公司
董事：長徽股份有限公司
代表人：曹德風
獨立董事：朱博湧
獨立董事：謝劍平
獨立董事：李秉傑
獨立董事：黃慧珠
4.舊任者簡歷:
董事：朱復華 聚鼎科技股份有限公司執行長暨董事長
董事：台灣永光化學工業股份有限公司 聚鼎科技股份有限公司法人董事
董事：英投資有限公司 聚鼎科技股份有限公司法人董事
董事：長徽股份有限公司
代表人:曹德風 佳格食品股份有限公司董事長
獨立董事：朱博湧 國立陽明交通大學教授
獨立董事：謝劍平 國立臺灣科技大學教授
獨立董事：李秉傑 聚鼎科技股份有限公司獨立董事
獨立董事：黃慧珠 采鈺科技股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：朱復華
董事：台灣永光化學工業股份有限公司
董事：財英投資有限公司
董事：謝富名
董事：余錦漢
獨立董事：謝劍平
獨立董事：李秉傑
獨立董事：黃慧珠
獨立董事：王銘勇
6.新任者簡歷:
董事：朱復華 聚鼎科技股份有限公司執行長暨董事長
董事：台灣永光化學工業股份有限公司 聚鼎科技股份有限公司法人董事
董事：財英投資有限公司 聚鼎科技股份有限公司法人董事
董事：謝富名 騰世達貿易有限公司副總經理
董事：余錦漢 聚鼎科技股份有限公司營運長
獨立董事：謝劍平 國立臺灣科技大學教授
獨立董事：李秉傑 聚鼎科技股份有限公司獨立董事
獨立董事：黃慧珠 采鈺科技股份有限公司獨立董事
獨立董事：王銘勇 大眾聯合法律事務所主持律師兼所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
董事：朱復華 持股:1,618,411股
董事：台灣永光化學工業股份有限公司 持股:8,000,000股
董事：財英投資有限公司 持股:1,822,519股
董事：謝富名 持股:293,591股
董事：余錦漢 持股:123,679股
獨立董事：謝劍平 持股:0股
獨立董事：李秉傑 持股:0股
獨立董事：黃慧珠 持股:0股
獨立董事：王銘勇 持股:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20
11.新任生效日期:115/06/16
12.同任期董事變動比率:本屆改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:本屆改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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