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(4737)華廣-公告本公司115年股東常會通過解除董事競業禁止限制案
1.股東會決議日:115/06/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:通化東寶藥業股份有限公司代表人:范朴
3.許可從事競業行為之項目:
解除范朴董事於他公司所為生物科技、生物技術、生物醫藥及生技產業諮議。
未損及本公司利益之前提下，解除其公司法第209條競業禁止之限制。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
投票時出席股東表決權數:53,304,833權，股東贊成52,249,757權(98.02%)、
反對59,213權(0.11%)、無效0權(0%)、棄權/未投票995,863權(1.86%)
表決結果:本案經出席股東投票表決後照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
通化東寶藥業股份有限公司代表人:范朴
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事-通化東寶藥業股份有限公司，指派法人代表人范朴先生為通化東寶藥業股份有限
公司副總裁；天津潤鑫企業管理有限公司 總經理、執行董事；天津潤和企業管理合夥
企業 執行事務合夥人委派代表；本元正陽基因技術有限公司董事長；東寶國際(香港)
有限公司 董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)通化東寶藥業股份有限公司，地址:吉林省通化縣東寶新村
(2)天津潤鑫企業管理有限公司，地址:天津市武清開發區暢源道國際企業社區K10號樓
201室
(3)天津潤和企業管理合夥企業，地址:天津市武清開發區暢源道國際企業社區K10號樓
201室
(4)本元正陽基因技術有限公司，地址:北京市北京經濟技術開發區永昌中路6號
(5)東寶國際(香港)有限公司，地址: UNIT 1021 BEVERLEY COMMERCIAL CENTRE 87-105
CHATHAM ROAD SOUTH TSIM SHA TSUI HK
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)通化東寶藥業股份有限公司，營業項目:硬膠囊劑、片劑(含激素類)、顆粒劑、小容
量注射劑、原料藥(重組人胰島素)、生物工程產品(重組人胰島素注射劑)、手術室、
急救室、診療設備及器具、注射穿刺器械、臨床檢驗分析儀器及診斷試劑(含診斷試劑)
、醫用化驗和基礎設備器具。主要從事糖尿病及內分泌治療領域生物製品、中成藥、
化學藥等藥品的研發、生產和銷售。
(2)天津潤鑫企業管理有限公司，營業項目:企業管理、企業管理諮詢。
(3)天津潤和企業管理合夥企業，營業項目:企業管理、市場營銷策劃與信息諮詢。
(4)本元正陽基因技術有限公司，營業項目:基因診斷治療新技術的研究、開發及政策
允許的相關產品的生產、銷售；生物高科技領域的研究、開發及產業投資。
(5)東寶國際(香港)有限公司，營業項目:藥品進出口、進出口代理、供應鏈管理服務、
資訊經濟諮詢服務。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
董事通化東寶藥業股份有限公司代表人范朴，投資大陸地區對象如下:
(1)天津潤鑫企業管理有限公司，投資金額為人民幣5,000元，持股比例為16.6667%
(2)天津潤和企業管理合夥企業，投資金額為人民幣1,705,100元，持股比例為4.7736%
12.其他應敘明事項:無
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