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(2754)亞洲藏壽司-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/24
3.股東會召開地點：台北市進出口商業同業公會
(臺北市中山區松江路350號8樓綜合會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告。
(2)：民國114年度審計委員會決算表冊審查報告。
(3)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：民國114年度盈餘分配報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除董事競業禁止之限制案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/26
11.停止過戶截止日期：115/06/24
12.其他應敘明事項：
依公司法第172條之1規定，擬訂於民國115年03月13日至115年03月23日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於民國115年03月23日18時前送達本公司管理部(台北市中山北路三段32號6樓；02-8978-8558)並敘明聯絡人及聯絡方式。