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(2104)國際中橡-公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：臺北市中山北路二段113號3樓(台泥大樓3樓士敏廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會查核報告。
(3)：一一四年度員工及董事酬勞不分派情形報告。
(4)：一一四年度給付董事酬金報告。
(5)：一一四年度關係人交易情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：一一四年度虧損撥補案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/28
9.停止過戶截止日期：115/05/26
10.其他應敘明事項：
本公司將於115年03月13日起至115年03月23日止受理股東就本股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於115年03月23日17:00前送達(請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣）依公司法第172-1條之規定辦理手續，受理處所：國際中橡投資控股股份有限公司董事會秘書室(地址：臺北市中山區中山北路二段113號8樓，電話：02-2531-6556分機20206）。