公開資訊觀測站重大訊息公告
(1535)中宇-(更正)董事會決議召開股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/02/24
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：高雄市前鎮區中山二路5號(高雄商務會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核本公司114年度決算報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞金分派情形報告。
(4)：修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報表。
(2)：承認114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：本公司第十二屆董事(含獨立董事)全面改選案。
8.召集事由四：其他議案
(1)：解除本公司第十二屆非獨立董事競業禁止限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/30
11.停止過戶截止日期：115/05/28
12.其他應敘明事項：(1)受理股東提案及提名時間：115年3月24日至115年4月4日
(2)受理股東提案處所：本公司(高雄市前鎮區成功二路88號8樓)
(3)因應電子投票自動轉入格式規定，特此更正。
|