山太士 公告本公司股東會重要決議事項
(115/05/21 16:53:04)
公開資訊觀測站重大訊息公告

(3595)山太士-公告本公司股東會重要決議事項

1.股東會日期:115/05/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選董事案,當選名單如下:
董事:辛耘企業股份有限公司代表人：李宏益
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案。
(2)申請股票上櫃案。
(3)為配合初次上櫃新股承銷相關法規，擬請原股東放棄認購上櫃前辦理之現
金增資認股權利案。
(4)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(5)修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。
(6)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無
 
 
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