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(3114)好德-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/11
3.股東會召開地點：台北市敦化南路一段25號6樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)：114年度資金貸與及背書保證情形報告
(5)：訂定第五次「買回股份轉讓員工辦法」
(6)：第五次買回庫藏股執行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案
(2)：承認114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：盈餘轉增資發行新股案
(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(3)：本公司庫藏股擬以低於實際平均買回價格轉讓予員工案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：無
9.召集事由五：其他事項
(1)：無
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/13
12.停止過戶截止日期：115/06/11
13.其他應敘明事項：無
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