公開資訊觀測站重大訊息公告
(8444)綠河-KY-公告本公司董事會決議115年股東常會召開相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：台北國際會議中心 (地址：台北市信義區信義路五段1號4樓悅軒)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書
(2)：114年度審計委員會審查報告書
(3)：114年度盈餘分配現金股利報告
(4)：買回庫藏股執行情形報告
(5)：健全營運計劃書執行情形報告
(6)：114年度私募普通股執行情形報告
(7)：資金貸與及背書保證超限改善計畫執行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及合併財務報表案
(2)：114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「資金貸與及背書保證辦法」部分條文案
(2)：修訂「公司章程」部分條文案
(3)：擬辦理私募發行有價證券案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/19
10.停止過戶截止日期：115/06/17
11.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間為民國115年4月10日起至
民國115年4月20日止，受理處所為台北市中正區新生南路一段50號6樓606室(本公司
辦事處)，凡有意提案之股東，務請於民國115年4月20日17時前送達並敘明聯絡人及
聯絡方式，以利董事會回覆確認結果，並請於信封封面加註「股東會提案函件」字樣
以掛號函件寄送。
(2)股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國115年5月16日至民國115年6月14日
止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。
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