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(2345)智邦-本公司董事會召集115年股東常會公告

1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/06/11
3.股東會召開地點：新竹科學園區研新三路一號 (本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司一一四年度營業報告。
(2)：本公司一一四年度審計委員會查核表冊報告。
(3)：本公司一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司『取得或處分資產處理程序』修正案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/13
10.停止過戶截止日期：115/06/11
11.其他應敘明事項：無