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(3530)晶相光-公告本公司股東常會決議解除新任董事競業禁止案
1.股東會決議日:115/05/25
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:薩摩亞商昭湖有限公司 代表人:何新平
(2)董事:羅森洲
(3)獨立董事:王耀東
(4)獨立董事:鄭雅慧
(5)獨立董事:曾繁榮
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事:薩摩亞商昭湖有限公司 代表人:何新平
本公司董事長
Nueva Imaging Inc. 總經理
晶相光電控股(開曼)股份有限公司董事長
薩摩亞商昭湖有限公司 董事
(2)董事:羅森洲
神盾股份有限公司董事長
長春藤資產管理顧問(股)公司董事長
HEADWAY CAPITAL LIMITED董事
ORIENTAL GOLD HOLDINGS LIMITED董事
芯鼎科技(股)公司董事長(神盾法人代表)
安國國際科技(股)公司董事長(神盾法人代表)
安格科技(股)公司董事長 (安國法人代表)
鈺寶科技(股)公司董事 (安國法人代表)
新馳科技(股)公司董事
聚睿電子(股)公司董事長 (薩摩亞商Gear Radio Limited法人代表人)
薩摩亞商Gear Radio Limited 董事長 (聯電法人代表人)
乾瞻科技(股)公司董事長 (神盾法人代表人)
奇邑科技(股)公司董事長(神盾法人代表人)
(3)獨立董事：王耀東
兆紀元微系統科技(股)公司 顧問
海伯特(股)公司 獨立董事
熵碼科技(股)公司 獨立董事
(4)獨立董事:鄭雅慧
資誠聯合會計師事務所合夥人
(5)獨立董事：曾繁榮
無.
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決時出席股東表決權數：45,093,539權 (含以電子方式行使表決權數：44,590,539權)
贊成權數：43,503,529權(其中以電子方式行使表決權43,000,529權)
反對權數：234,619權(其中以電子方式行使表決權234,619權)
無效權數：0權(其中以電子方式行使表決權0權)
棄權與未投票權數：1,355,391權(其中以電子方式行使表決權1,355,391權)
本議案贊成佔表決權數96.47%，經出席股東表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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