公開資訊觀測站重大訊息公告
(1806)冠軍-公告本公司董事會決議召開115年股東常會。
1.董事會決議日期：115/03/13
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：苗栗縣竹南鎮大埔里13鄰竹篙厝200-7號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查報告書。
(3)：背書保證事項處理情形。
(4)：資金貸與他人處理情形。
(5)：民國114年度關係人交易執行情形。
(6)：民國114年度員工及董事酬勞分派情形。
(7)：民國114年度董事酬金給付情形。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認民國114年度營業報告書及財務報表。
(2)：承認民國114年盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「股東會議事規則」。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/19
10.停止過戶截止日期：115/06/17
11.其他應敘明事項：1、依公司法第172條之1及192條之1規定，持有本公司已發行
股份總數1%以上股份之股東，以書面向本公司提出股東常會
議案，每位股東以一項並以300字為限。
(1.) 受理期間：民國115年4月10日上午9時起至115年4月20日
下午5時止。
(2.)受理方式：請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，
以掛號函件寄送。
(3.)受理地點：冠軍建材股份有限公司財務部(苗栗縣竹南鎮大埔
里13鄰竹篙厝200-7號電話：(037)583775)。
2、本次股東會得以電子方式行使表決權，其行使方式依公司法第
177之1條規定，行使期間自115年5月16日至115年6月14日止，
將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
3、本次股東會未發放紀念品。
|