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(7824)智寶-公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/04/02
2.股東會召開日期：115/06/29
3.股東會召開地點：臺北市松山區復興北路99號2樓?亞商務暨會議中心會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114 年度營業報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形案
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「取得或處分資產作業辦法」案
(2)：修訂「資金貸與他人管理作業辦法」案
(3)：為配合本公司初次申請上市(櫃)前發行新股公開承銷，擬提請原股東放棄優先認購上市(櫃)前辦理之現金增資之認股權利案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/05/01
10.停止過戶截止日期：115/06/29
11.其他應敘明事項：
1.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年05月30日起至115年06月26日止。(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://www.stockvote.com.tw)
2.依公司法相關規定，本公司擬訂於115年4月20日至115年4月30日止，受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項且三百字為限。凡有意提案之股東請於115年4月30日下午四時前送(寄)達本公司，並敘明聯絡人及聯絡方式，郵寄者請於信封上加註『115年股東常會提案函件』字樣並以掛號函件寄達。