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(7862)聚泰-公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會

1.董事會決議日期：114/11/06
2.股東臨時會召開日期：115/01/20
3.股東臨時會召開地點：彰化縣二水鄉南通路一段50號一樓會議室
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：訂定本公司「公司治理實務守則」報告案
(2)：訂定本公司「誠信經營守則」報告案
(3)：訂定本公司「誠信經營作業程序及為行指南」報告案
(4)：訂定本公司「道德行為準則」報告案
(5)：訂定本公司「永續發展實務守則」報告案
(6)：修訂本公司「董事會議事規範」報告案
6.召集事由二：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案
(2)：修訂本公司「股東會議事規則」案
(3)：修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案
(4)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(5)：修訂本公司「衍生性商品處理程序」案
(6)：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
(7)：配合上市(櫃)作業規定現金增資發行新股案，並提請原股東放 棄優先認股案
7.召集事由三：選舉事項
(1)：選舉第六屆董事(含獨立董事)案
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：114/12/22
11.停止過戶截止日期：115/01/20
12.其他應敘明事項：其他公告事項請參照本公司召開股東臨時會之公告