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(3625)西勝-公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/06/18
3.股東會召開地點：新北市新莊區富貴路568號2樓群峰會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：本公司審計委員會查核114年度決算表冊報告。
(3)：本公司董事領取之酬金，包含酬金政策、個別酬金內容及數額報告。
(4)：本公司擬不辦理114年股東常會通過之以私募方式辦理現金增資發行普通股報告。
(5)：修訂「董事暨經理人道德行為準則」案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事（含獨立董事）案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/20
12.停止過戶截止日期：115/06/18
13.其他應敘明事項：無。