公開資訊觀測站重大訊息公告
(3047)訊舟-公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:115/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一百一十四年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一百一十四年度營業報告書及
財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉十一席董事(含六席獨立董事)案
當選名單如下:
董事:潘良榮
董事:李翰紳
法人董事:家華投資(股)公司代表人:洪榮隆
法人董事:家華投資(股)公司代表人:侯景德
董事:丁健興
獨立董事:曹忠明
獨立董事:駱金生
獨立董事:林宇亮
獨立董事:曾建超
獨立董事:吳傑銘
獨立董事:韓淑琳
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過擬辦理現金增資私募普通股案
(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無
|