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(1465)偉全-本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/06/02
3.股東會召開地點：桃園市蘆竹區新興街367號。(本公司桃園廠)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：一一四年度審計委員會查核報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：一一四年度盈虧撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(2)：資本公積發放現金案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：選舉第十九屆董事(包括獨立董事)
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/04
12.停止過戶截止日期：115/06/02
13.其他應敘明事項：
(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，以書面方式提案，提案股東應敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆審查結果。
(2)受理股東提案之受理處所為本公司總經理室(地址：台北市西寧北路62之5號6樓)，受理期間自民國115年3月20日至115年3月30日止。(有意提案之股東務請於115年3月30日下午4時前提出並敘明聯絡人及方式﹝郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞)
(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國115年5月01日至115年5月30日止，請逕登入臺灣集中保管結算所（股）公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票（網址：http://www.stockvote.com.tw)。