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(8926)台汽電-本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路392號1樓國際會議中心
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業狀況報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：獨立董事與內部稽核主管溝通情形報告
(4)：背書保證辦理情形報告
(5)：114年度員工及董事酬勞總額分配情形報告
(6)：114年度董事酬金領取情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報告案
(2)：承認114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：董事競業禁止解除案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：董事選舉案
9.召集事由五：其他事項
(1)：新任董事競業禁止解除案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/31
12.停止過戶截止日期：115/05/29
13.其他應敘明事項：
依公司法第172條之1、192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得於115年03月13日至115年03月23日止以書面向本公司提出股東常會議案及提名13席董事(含3席獨立董事)，本公司將另召開董事會審查之。
受理處所：114台北市內湖區瑞光路392號6樓(台灣汽電共生股份有限公司董事會秘書室)。