公開資訊觀測站重大訊息公告
(3444)利機-本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(採行電子投票)
1.董事會決議日期：115/02/11
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：台中市西屯區天保街六十號2樓(台中世貿會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告書。
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。
(3)：一一四年度資金貸與他人及背書保證餘額報告。
(4)：一一四年度員工及董事酬勞報告。
(5)：一一四年度盈餘分配現金股利情形報告。
(6)：股東提案處理說明。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度之營業報告書及財務報表承認案。
(2)：一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂【取得或處分資產處理程序】案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/30
10.停止過戶截止日期：115/05/28
11.其他應敘明事項：(1)依據公司法第一六五條規定，本公司自一一五年三月三十日至五月
二十八日停止股票過戶，因最後過戶日一一五年三月二十九日適逢
星期例假日，凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者，請於民國
一一五年三月二十七日下午四時前親臨本公司股務代理機構「永豐
金證券股份有限公司」（地址：台北市博愛路十七號三樓）辦理過
戶手續，掛號郵寄者以民國一一五年三月二十九日（最後過戶日）
郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中
辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國一一五
年四月二十八日至五月二十五日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份
限公司「股票e票通」網頁，依相關說明投票。
(網址：https://stockservices.tdcc.com.tw)
(3)一一五年度股東常會受理持股1%以上股東提案之期間地點。
受理期間：一一五年三月二十日至一一五年三月三十日下午五點整，
以送達為憑。
受理地點：台中市西屯區台灣大道4段767號5樓之5(台中會議室)。
(4)開會通知書及委託書於股東常會三十日前寄送各股東，屆時如有未
收到者，請書明股東戶號、戶名及詳細地址逕向本公司股務代理機構
「永豐金證券股份有限公司」洽詢（地址：台北市博愛路十七號三樓，
電話：02-23816288），另依證券交易法第二十六條之二規定，未滿一
千股之股東，開會通知以本公告為之。
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