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(3236)千如-公告本公司115年股東常會改選董事(含獨立董事)名單
1.發生變動日期:115/06/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：徐明恩
法人董事：中國信託商業銀行受託保管美商柏恩公司投資專戶(法人代表人：梁正藝)
董事：范良芳
董事：徐錫愷
董事：陳金億
董事：洪順興
董事：徐陳惠聰
獨立董事：王永正
獨立董事：張玉山
獨立董事：陳宥杉
獨立董事：鄭桂蕙
4.舊任者簡歷:
徐明恩：千如電機工業股份有限公司董事長
梁正藝：千如電機工業股份有限公司董事
范良芳：千如電機工業股份有限公司董事暨總經理
徐錫愷：千如電機工業股份有限公司董事暨執行副總經理
陳金億：千如電機工業股份有限公司董事暨副總經理
洪順興：千如電機工業股份有限公司董事
徐陳惠聰：千如電機工業股份有限公司董事
王永正：千如電機工業股份有限公司獨立董事
張玉山：千如電機工業股份有限公司獨立董事、
國立臺北大學資訊工程學系特聘教授暨行政副校長
陳宥杉：千如電機工業股份有限公司獨立董事、
國立臺北大學企業管理學系特聘教授暨研發副校長
鄭桂蕙：千如電機工業股份有限公司獨立董事、國立臺北大學會計系兼任教授
5.新任者職稱及姓名:
董事：徐錫愷
董事：中國信託商業銀行受託保管美商柏恩公司投資專戶
(法人代表人：梁正藝)
董事：范良芳
董事：徐明恩
董事：徐陳惠聰
董事：陳金億
獨立董事：張玉山
獨立董事：陳宥杉
獨立董事：鄭桂蕙
6.新任者簡歷:
徐錫愷：千如電機工業股份有限公司董事暨執行副總經理
梁正藝：千如電機工業股份有限公司董事
范良芳：千如電機工業股份有限公司董事暨總經理
徐明恩：千如電機工業股份有限公司董事長
陳金億：千如電機工業股份有限公司董事暨副總經理
徐陳惠聰：千如電機工業股份有限公司董事
張玉山：千如電機工業股份有限公司獨立董事、
國立臺北大學資訊工程學系特聘教授暨行政副校長
陳宥杉：千如電機工業股份有限公司獨立董事、
國立臺北大學企業管理學系特聘教授暨研發副校長
鄭桂蕙：千如電機工業股份有限公司獨立董事、國立臺北大學會計系兼任教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:股東常會全面改選。
9.新任者選任時持股數:
徐錫愷 1,648,600 股
中國信託商業銀行受託保管美商柏恩公司投資專戶 9,117,736 股
范良芳 1,293,730 股
徐明恩 6,147,038 股
陳金億 161,980 股
徐陳惠聰 1,017,992 股
張玉山 0股
陳宥杉 0股
鄭桂蕙 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08
11.新任生效日期:115/06/08
12.同任期董事變動比率:-18%
13.同任期獨立董事變動比率:-25%
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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