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(2250)IKKA-KY-公告本公司董事會決議召開民國115年股東會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/26
3.股東會召開地點：台北市松山區復興北路99號15樓會議室(會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告案。
(2)：114年度審計委員會查核報告案。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。
(4)：114年度盈餘分派現金報告案。
(5)：修正「永續發展實務守則」報告案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司114年度營業報告書及合併財務報表案。
(2)：承認本公司114年度盈餘分派表案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修正「公司章程」案。
(2)：修正「取得或處分資產處理準則」案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：選舉第四屆董事6人及獨立董事3人案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除第四屆董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/28
12.停止過戶截止日期：115/06/26
13.其他應敘明事項：
1.受理股東提案及董事提名作業流程：
凡欲辦理提案(或提名)之股東，請於115年04月13日起至115年04月23日止，於書面提案(或提名)上註明股東戶號或身分證字號、戶名並加蓋股東印鑑或簽名後，親自或以郵寄（如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案及提名截止日當日前，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』或『董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送，且敘明聯絡人及聯絡方式）送達本公司行政部（地址：新竹縣關西鎮深坑子3-1號）。若有下列情事之一，股東所提名者董事會得不受理：
(1).提名股東於公告受理期間外提出。
(2).提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一。
(3).提名人數超過應選名額。
(4).提名股東未敘明被提名人姓名、學歷及經歷。
(5).被提名人不符法定資格(法人股東未持股及獨立董事未檢附前述『應檢附資料』所列相關證明文件)。
2.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年05月27日至115年06月23日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。