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(2354)鴻準-董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：新北市土城區中山路3-2號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告
(2)：審計暨風險委員會查核民國114年度決算表冊報告
(3)：民國114年度員工酬勞分派情形報告
(4)：民國114年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)：民國114年度關係人交易報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司民國114年度營業報告書及財務報表案
(2)：承認本公司民國114年度盈餘分派表案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」案
(2)：修訂「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」及「從事衍生性商品交易處理程序」案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/31
10.停止過戶截止日期：115/05/29
11.其他應敘明事項：本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:115年04月29至115年05月26日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票。【網址:https://www.stockservices.tdcc.com.tw】