公開資訊觀測站重大訊息公告
(3455)由田-本公司董事會決議召開115年股東常會公告
1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/06/24
3.股東會召開地點：新北市中和區連城路268號10樓之1(本公司訓練教室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核本公司114年度決算表冊報告。
(3)：本公司114年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)：本公司114年度盈餘分派情形報告。
(5)：本公司資本公積發放現金情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司114年度決算表冊案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：改選七名董事(含四名獨立董事)。
8.召集事由四：其他事項
(1)：董事競業禁止解除案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/26
11.停止過戶截止日期：115/06/24
12.其他應敘明事項：無。
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