公開資訊觀測站重大訊息公告
(2546)根基-公告本公司董事會決議召開114年股東常會(新增議案)
1.董事會決議日期：115/04/08
2.股東會召開日期：115/05/25
3.股東會召開地點：台北市松山區民權東路三段169號(冠德民權大樓15樓論壇室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：本公司114年度審計委員會審查報告。
(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：本公司114年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)：本公司為他人背書保證情形報告。
(6)：本公司114年度與關係人交易情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：辦理114年度盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司第13屆董事(含獨立董事)選舉案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/27
12.停止過戶截止日期：115/05/25
13.其他應敘明事項：新增報告事項：本公司114年度盈餘分配現金股利情形報告。
新增承認事項：本公司114年度盈餘分配案。
新增討論事項：辦理114年度盈餘轉增資發行新股案。
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