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(8272)全景軟體-公告本公司董事會決議召開115年度股東常會相關事宜(新增/修正討論事項)

1.董事會決議日期：115/04/13
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：台北市衡陽路51號6樓之6（台北金融園區）願景廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會查核報告
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及114年度財務報表承認案
(2)：114年度盈餘分派承認案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文討論案(修正)
(2)：修訂暨更名本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案
(3)：本公司擬發行限制員工權利新股予重要員工討論案。(新增)
8.召集事由四：選舉事項
(1)：第十二屆董事（含獨立董事）全面改選案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其法人代表人之競業禁止限制討論案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/28
12.停止過戶截止日期：115/05/26
13.其他應敘明事項：
1.修正討論事項(1):修正第一案文字說明股東會議事規範為股東會議事規則
2.新增討論事項(3):本公司擬發行限制員工權利新股予重要員工討論案。