公開資訊觀測站重大訊息公告
(5015)華祺-董事會決議召開115年股東常會日期及相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/09
2.股東會召開日期：115/06/15
3.股東會召開地點：桃園市中壢區松江北路29號本公司103會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：114年度盈餘分派及資本公積發放現金
股利情形報告
(4)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告
(5)：資金貸與他人與背書保證情形報告
(6)：轉投資泰國Dura Fasteners Co.,Ltd及印尼
PT.Shye Chang Batam Indonesia投資情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及各項財務報表案
(2)：114年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/17
10.停止過戶截止日期：115/06/15
11.其他應敘明事項：
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