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| 金鼎科 公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
(115/03/09 18:13:36) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(6832)金鼎科-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/09
2.股東會召開日期：115/06/11
3.股東會召開地點：台北市中山區林森北路426號11樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業狀況報告
(2)：本公司114年度審計委員會審查決算報告
(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)：本公司修訂「永續發展實務守則」報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案
(2)：本公司114年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司修訂「董事選舉辦法」案
(2)：本公司修訂「取得或處分資產處理程序」案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/13
10.停止過戶截止日期：115/06/11
11.其他應敘明事項：
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| •相關個股: 6832金鼎科
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