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(8157)創圓科技-公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜-新增本次股東會股東以電子方式行使表決權

1.事實發生日:113/04/17
2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年股東常會事宜-新增本次股東會股東以電子方式行使表決權
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、開會時間：113年06月26日(星期三)上午10時整，受理股東報到時間為上午09時30分。
二、開會地點：新竹縣湖口鄉光復南路51號
三、召開方式：實體股東會
四、召集事由：
1.報告事項：
(1)112年度營業報告書。
(2)112年審計委員會查核報告書。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
2.承認事項：
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈虧撥補案。
3.臨時動議
五、股票停止過戶期間：113年4月28日至113年6月26日
六、最後過戶日：因最後過戶113年04月27日適逢例假日，故提前至113年04月26日
七、受理股東提案期間:113年3月29日起至113年4月8日
八、受理股東提案處所:新竹縣湖口鄉光復南路51號
九、本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：(本次新增)
(1)行使期間：自民國113年05月25日至113年06月23日止
(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://stockservices.tdcc.com.tw