公開資訊觀測站重大訊息公告
(6936)永鴻生技-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(新增議案)
1.董事會決議日期：115/04/02
2.股東會召開日期：115/05/22
3.股東會召開地點：永鴻新竹廠一樓會議室(新竹縣新豐鄉中崙村中崙290-3號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：2025年度營業報告。
(2)：審計委員會審查2025年度決算表冊報告。
(3)：2025年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：2025年度關係人交易報告。
(5)：修正本公司「誠信經營守則」。
(6)：修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認2025年度營業報告書暨財務報表案。
(2)：承認2025年度盈餘分派案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選董事(含獨立董事)案。
8.召集事由四：討論事項
(1)：修正本公司「公司章程」部分條文案。
(2)：修正本公司「資金貸與他人處理準則」部分條文案。
(3)：解除新任董事(包括法人及其代表人)競業禁止之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/24
11.停止過戶截止日期：115/05/22
12.其他應敘明事項：無
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