公開資訊觀測站重大訊息公告

(2020)美亞-本公司董事會決議召開115年股東常會案(補充公告-增加報告事項及承認事項)

1.董事會決議日期：115/03/30
2.股東會召開日期：115/06/18
3.股東會召開地點：台北市中山區市民大道三段83號（美麗信花園酒店）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：報告一一四年度營業狀況
(2)：審計委員會審查一一四年度決算報告書
(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)：一一四年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)：報告本公司一一四年度董事領取之酬金
(6)：其他報告事項
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司一一四年度決算表冊案
(2)：本公司一一四年度盈餘分派案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/20
9.停止過戶截止日期：115/06/18
10.其他應敘明事項：