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(4532)瑞智-董事會決議股東會召開日期、停止變更股東名簿記載之日期暨受理股東提案時間及處所

1.董事會決議日期：115/03/09
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：桃園市觀音區成功路二段943號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司一一四年度營業報告。
(2)：本公司審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。
(3)：本公司一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：本公司一一四年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)：本公司一一四年度背書保證情形報告。
(6)：庫藏股買回執行情形報告。
(7)：修訂本公司「永續發展實務守則」報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：本公司全面改選董事案
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/14
11.停止過戶截止日期：115/06/12
12.其他應敘明事項：
a.受理股東常會之股東書面提案與提名期間：115/04/05~115/04/15。
b.受理股東常會之股東提案與提名處所：桃園市觀音區成功路二段943號。