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(6104)創惟-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/09
3.股東會召開地點：新北市新店區北新路三段223號2樓(台北矽谷II台北矽谷國際會議中心C廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：一一四年度審計委員會查核報告。
(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：一一四年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認一一四年度營業報告書及財務報表。
(2)：承認一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/11
10.停止過戶截止日期：115/06/09
11.其他應敘明事項：
依公司法第172-1條規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。
受理提案期間：115年3月27日至115年4月7日17時止、受理提案處所：創惟科技股份有限公司股務組(地址：新北市新店區北新路三段205號13樓)