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(3092)鴻碩-公告本公司115年度股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

1.股東會決議日:115/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
高鵬投資股份有限公司代表人：張利榮，本公司董事長
魯憶萱，本公司董事兼任本公司總經理
陳樹，本公司董事
陳泰中，本公司董事
朱艷芳，本公司獨立董事
周哲毅，本公司獨立董事
林孝甄，本公司獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條規定，經本公司115年5月27日股東常會表決後照案通過解除以上董事
競業禁止之限制
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
高鵬投資股份有限公司代表人：張利榮，本公司董事長
魯憶萱，本公司董事兼任本公司總經理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董事長:張利榮-----擔任鴻碩精密電工(湖北)有限公司董事長
                         鴻碩地產開發(天門)有限公司董事長
(2)董  事:魯憶萱-----擔任鴻碩精密電工(蘇州)有限公司董事
                         福清鴻碩電子有限公司董事長兼總經理
                         鴻碩精密電工(湖北)有限公司董事
                         鴻碩地產開發(天門)有限公司董事兼總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)鴻碩精密電工(蘇州)有限公司:江蘇省蘇州市高新區鹿山路128號
(2)福清鴻碩電子有限公司:福建省福州市福清市音西街道斯泰克工業園
(3)鴻碩精密電工(湖北)有限公司:湖北省天門市天門工業園鴻碩大道168 號
(4)鴻碩地產開發(天門)有限公司:湖北省天門市天門工業園福仙大道168 號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)鴻碩精密電工(蘇州)有限公司：各種電腦訊號線之加工、非居住房地產租賃等
(2)福清鴻碩電子有限公司：各種電腦訊號線之加工
(3)鴻碩精密電工(湖北)有限公司:生產經營銅品、電腦線、訊號線、電動汽車用
　　　　　　　　　　　　　　　充電槍、高壓線及新能源材料
(4)鴻碩地產開發(天門)有限公司:房地產開發、建造、銷售、房產仲介服務等
10.對本公司財務業務之影響程度:
上述大陸公司均為本公司100%間接持有之轉投資事業，並採權益法認列投資損益
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:經115年05月27日股東會決議通過