|
|
| 廣盛科技 公告本公司董事會決議召開一一五年第一次股東臨時會
(115/10/15 19:03:08) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(7945)廣盛科技-公告本公司董事會決議召開一一五年第一次股東臨時會
1.董事會決議日期：115/10/15
2.股東臨時會召開日期：115/12/04
3.股東臨時會召開地點：臺北市內湖區新湖三路196號(維熹科技大樓階梯會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：討論事項
(1)：修正本公司「公司章程」案，提請 討論。
(2)：修正本公司「背書保證作業程序」案，提請 討論。
(3)：修正本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請 討論。
(4)：修正本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。
(5)：修正本公司「董事及監察人選舉辦法」，並更名為「董事選舉辦法」案。
6.召集事由二：選舉事項
(1)：增選三席獨立董事案。
7.召集事由三：其他事項
(1)：解除新任獨立董事競業禁止之限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/11/05
10.停止過戶截止日期：115/12/04
11.其他應敘明事項：無
|
| •相關個股: 7945廣盛科技
|
|
|