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| 通寶半導體 本公司115年第二次股東臨時會重要決議
(115/07/10 15:34:13) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(7913)通寶半導體-本公司115年第二次股東臨時會重要決議
1.股東會日期:115/07/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:不適用
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成第七屆董事改選，選出八席董事分別為：
沈軾榮、潘修玉、Neil Brad Epstein、Chi-Wei Danny Hong、
林俊吉、陳年、蔡欣能、林美君。
其中林俊吉、陳年、蔡欣能、林美君共四席為獨立董事。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案
(2)通過修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案
(3)通過修正本公司「背書保證作業程序」案
(4)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」案
(5)通過解除本公司新任董事（含獨立董事）競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無。
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| •相關個股: 7913通寶半導體
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