公開資訊觀測站重大訊息公告

(6883)微電能源-公告本公司115年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:115/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一四年度盈虧撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告書及
                                        財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
董事(含獨立董事)當選名單如下：
(1)董事  王愍?
(2)董事  富新財務顧問有限公司 代表人：邱信富
(3)董事  福加產業(股)公司     代表人:廖東漢
(4)董事  福加產業(股)公司     代表人:廖炳坤
(5)董事  海岳投資有限公司     代表人:林照峰
(6)獨立董事  李朝欽
(7)獨立董事  張志朋
(8)獨立董事  謝宏琳
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案
(2)通過本公司擬以現金增資方式辦理115年度私募普通股案
(3)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無。