名超 115年股東常會改選董事(含獨立董事)且董事變動達三分之一
(115/05/21 14:57:06)
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(4548)名超-115年股東常會改選董事(含獨立董事)且董事變動達三分之一

1.發生變動日期:115/05/21
2.舊任者姓名及簡歷:
自然人董事: 羅遠瑋先生-本公司董事長
法人董事: 弘塑科技股份有限公司法定代表人張泰山先生-
弘塑科技股份有限公司董事長
自然人董事: 陳玉霜女士-本公司經理
自然人董事: 陳清雲先生-志宗齒輪機械有限公司負責人
自然人董事: 陳春生先生-慕明企業有限公司負責人
獨立董事: 李瑞萍女士-富士全錄(股)公司NB推廣部經理
獨立董事: 蔡弘軒先生-泰創工程股份有限公司財務處會計部經理
3.新任者姓名及簡歷:
自然人董事: 羅遠瑋-本公司董事長
法人董事: 弘塑科技股份有限公司/法定代表人張泰山先生-
弘塑科技股份有限公司董事長
法人董事: 艾瑪投資股份有限公司/法定代表人李瑞萍女士-
富士全錄(股)公司NB推廣部經理
自然人董事: 陳清雲先生-志宗齒輪機械有限公司負責人
自然人董事: 陳春生先生-慕明企業有限公司負責人
獨立董事: 范綱祥先生-上善法律事務所執業律師
獨立董事: 陳依玲女士-日正聯合會計師事務所執業會計師
獨立董事: 蔡弘軒先生-泰創工程股份有限公司財務處會計部經理
獨立董事: 譚佐權先生-香港商富利創鑫公司執行董事
4.異動原因:全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事: 羅遠瑋先生3,584,351股
董事: 弘塑科技股份有限公司4,000,000股
董事: 艾瑪投資股份有限公司890,387股
董事: 陳春生先生783,982股
董事: 陳清雲先生815,035股
獨立董事: 范綱先生祥0股
獨立董事: 陳依玲先生0股
獨立董事: 蔡弘軒先生0股
獨立董事: 譚佐權先生0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14
7.新任生效日期:115/05/21
8.同任期董事變動比率:4/9
9.其他應敘明事項:
同任期董事(含獨立董事)變動達1/3以上主因:
1.陳玉霜董事因個人因素，無意續任。
2.本公司由監察人制改審計委員會制並增強公司治理，
本屆獨董人數由兩席增加至四席。