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(5206)坤悅-公告本公司115年度股東常會董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:115/06/04
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:全面改選。
3.舊任者職稱及姓名:
董事：丕岳投資股份有限公司代表人：陳丕岳。
董事：丕岳投資股份有限公司代表人：陳世坤。
董事：楊維如。
獨立董事：柯俊禎。
獨立董事：張居德。
獨立董事：陳品嘉。
獨立董事：謝登隆。
4.舊任者簡歷:
董事丕岳投資股份有限公司代表人：陳丕岳：坤聯營造(股)公司董事長、
吉密科技(股)公司董事。
董事丕岳投資股份有限公司代表人：陳世坤：聚合發建設(股)公司董事長、
坤聯興營造(股)公司監察人、
丕岳投資(股)公司董事長、
同禧育樂(股)公司董事長、
吉密科技(股)公司董事長。
董事楊維如：大城地產(股)公司獨立董事、聚賢研發(股)公司獨立董事、
朝陽科技大學會計系副教授。
獨立董事柯俊禎：維揚聯合會計師事務所台中所主持會計師、
香港味丹國際(控股)有限公司獨立非執行董事、
朝陽科技大學財務金融系助理教授。
獨立董事張居德：衛理聯合律師事務所負責人、智通科創(股)公司獨立董事。
獨立董事陳品嘉：昱德會計師事務所會計師、政伸企業(股)公司獨立董事、
采威國際資訊(股)公司獨立董事、極風雲創(股)公司獨立董事、
曜石瓚投資有限公司董事、品豐棠投顧有限公司董事、
宏懋管理顧問有限公司董事、起而行綠能(股)公司監察人。
獨立董事謝登隆：東海大學高階經營管理碩士在職專班兼任副教授、
佳凌科技(股)公司獨立董事、盛復工業(股)公司獨立董事、
聚賢研發(股)公司獨立董事。
5.新任者職稱及姓名:
董事：丕岳投資股份有限公司代表人：陳丕岳。
董事：楊維如。
獨立董事：陳品嘉。
獨立董事：張居德。
獨立董事：謝登隆。
獨立董事：楊雯齡。
獨立董事：(ㄏ龍)玉涓。
6.新任者簡歷:
董事丕岳投資股份有限公司代表人：陳丕岳：坤聯營造(股)公司董事長、
吉密科技(股)公司董事。
董事楊維如：大城地產(股)公司獨立董、聚賢研發(股)公司獨立董事、
朝陽科技大學會計系副教授。
獨立董事陳品嘉：昱德會計師事務所會計師、政伸企業(股)公司獨立董事、
采威國際資訊(股)公司獨立董事、極風雲創(股)公司獨立董事、
曜石瓚投資有限公司董事、品豐棠投顧有限公司董事、
宏懋管理顧問有限公司董事、起而行綠能(股)公司監察人。
獨立董事張居德：衛理聯合律師事務所負責人、智通科創(股)公司獨立董事。
獨立董事謝登隆：東海大學高階經營管理碩士在職專班兼任副教授、
佳凌科技(股)公司獨立董事、盛復工業(股)公司獨立董事、
聚賢研發(股)公司獨立董事。
獨立董事楊雯齡：衛理聯合律師事務所律師。
獨立董事(ㄏ龍)玉涓：亞洲大學會計與資訊學系專案副教授。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿改選。
9.新任者選任時持股數:
董事丕岳投資股份有限公司代表人：陳丕岳：12,196,800股。
董事楊維如：0股。
獨立董事陳品嘉：0股。
獨立董事張居德：0股。
獨立董事謝登隆：0股。
獨立董事楊雯齡：0股。
獨立董事(ㄏ龍)玉涓：0股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08。
11.新任生效日期:115/06/04。
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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