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(1795)美時-公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/06/16
3.股東會召開地點：南投縣南投市南崗二路85號（南投婦幼館）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告及財務報告。
(2)：本公司114年度審計暨風險管理委員會查核報告。
(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：本公司114年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司盈餘轉增資發行新股案。
(2)：本公司「公司章程」修訂案。
(3)：解除本公司董事競業禁止之限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/18
10.停止過戶截止日期：115/06/16
11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，以書面方式受理股東提案期間自115年4月2日至115年4月13日，其受理處所為：台北市信義區松仁路277號17樓。
股東電子投票期間自115年5月17日至115年6月13日止。