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(3236)千如-公告本公司董事會決議召開115年股東常會日期及相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/06/09
3.股東會召開地點：桃園市楊梅區環東路298巷98號(本公司楊梅二廠一樓大廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告
(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表
(2)：一一四年度盈餘分配案
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選本公司董事案
8.召集事由四：討論事項
(1)：「公司章程」部分條文修訂案
(2)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/11
11.停止過戶截止日期：115/06/09
12.其他應敘明事項：無