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(5533)皇鼎-公告本公司115年股東會改選董事選舉結果
1.發生變動日期:115/06/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:全體董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:新點股份有限公司.代表人：劉信雄
董事:新點股份有限公司.代表人：劉𡡅良
董事:劉華興
董事:財團法人新點社會福利慈善事業基金會.代表人:劉芳妏
董事:何明輝
董事:文瑞投資有限公司.代表人:江光輝
獨立董事:李淑蘭
獨立董事:洪龍平
獨立董事:藍有涼
4.舊任者簡歷:
董事:新點股份有限公司.代表人：劉信雄/皇鼎建設董事長
董事:新點股份有限公司.代表人：劉𡡅良/皇鼎建設副董事長
董事:劉華興/皇鼎建設顧問
董事:財團法人新點社會福利慈善事業基金會.代表人:劉芳妏/
美雄投資董事長
董事:何明輝/富信大飯店負責人
董事:文瑞投資有限公司.代表人:江光輝/文瑞投資董事
獨立董事:李淑蘭/商之器科技財務長
獨立董事:洪龍平/尚信企管顧問有限公司負責人
獨立董事:藍有涼/中央信託局前經理
5.新任者職稱及姓名:
董事:新點股份有限公司.代表人：劉信雄
董事:新點股份有限公司.代表人：劉𡡅良
董事:劉華興
董事:財團法人新點社會福利慈善事業基金會.代表人:劉芳妏
董事:何明輝
董事:文瑞投資有限公司.代表人:江光輝
獨立董事:洪龍平
獨立董事:藍有涼
獨立董事:林金鳳
6.新任者簡歷:
董事:新點股份有限公司.代表人：劉信雄/皇鼎建設董事長
董事:新點股份有限公司.代表人：劉𡡅良/皇鼎建設副董事長
董事:劉華興/皇鼎建設顧問
董事:財團法人新點社會福利慈善事業基金會.代表人:劉芳妏/
美雄投資董事長
董事:何明輝/富信大飯店負責人
董事:文瑞投資有限公司.代表人:江光輝/文瑞投資董事
獨立董事:洪龍平/尚信企管顧問有限公司負責人
獨立董事:藍有涼/中央信託局前經理
獨立董事:林金鳳/臺灣臺北地方法院所屬民間公證人中山
聯合事務所公證人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事:新點(股)公司:22,918,571股
董事:劉華興:4,005,089股
董事:財團法人新點社會福利慈善事業基金會:940,000股
董事:何明輝:41,855股
董事:文瑞投資有限公司:549,209股
獨立董事:洪龍平:200,760股
獨立董事:藍有涼:0股
獨立董事:林金鳳:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08
11.新任生效日期:115/06/23
12.同任期董事變動比率:全面改選.不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選.不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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