公開資訊觀測站重大訊息公告
(5234)達興材料-本公司民國一一五年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:115/05/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認民國一一四年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認民國一一四年度營業報告書及財務報告案
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉董事九名(含獨立董事四名)
(1)董事當選名單
林正一
郭宗鑫
長興材料工業股份有限公司 代表人：陳金源
康利投資股份有限公司 代表人：林挺立
劉燕珍
(2)獨立董事當選名單
林欣吾
鄭煒順
程肇模
蔡志群
6.重要決議事項五、其他事項:
核准解除新任董事及其代表人競業行為案
7.其他應敘明事項:無
|