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(3339)泰谷-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(增列報告事項及其他議案變更案由)
1.董事會決議日期：115/05/05
2.股東會召開日期：115/06/16
3.股東會召開地點：540南投縣南投市鳳山路336-1號(南峰球場2F會議室)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：110年發行第四次有擔保轉換公司債健全營運計畫達成情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：補選獨立董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司董事及新任獨立董事競業禁止限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/18
12.停止過戶截止日期：115/06/16
13.其他應敘明事項：受理持股1%以上股東提案及提名候選人期間、地點：
115年04月10日至115年04月20日下午5時止，
以書面送達或寄達本公司(南投市自強三路18號)。
增列召集事由一、報告事項(三)
及召集事由五、其他議案：變更案由
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