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(2527)宏璟-代重要子公司陸竹公司公告董事會決議115年股東常會日期
1.董事會決議日期:115/05/08
2.股東會召開日期:115/06/26
3.股東會召開地點:台北市松山區南京東路三段248號14樓會議室
4.召集事由一、報告事項:(一)民國114年度營業報告。
(二)民國114年度監察人審查決算表冊報告。
(三)民國114年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:(一)民國114年度營業報告書及決算表冊案。
(二)民國114年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:(一)改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:(一)解除董事及其代表人競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/05/28
11.停止過戶截止日期:115/06/26
12.其他應敘明事項:
(1)依據公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間自115年05月18日
至115年05月27日。受理地點：陸竹開發股份有限公司﹝地址：台北市南京東路三段
248號14樓﹞
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