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(1521)大億-公告115年6月11日召開股東常會之重要決議事項
1.股東常會日期:115/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司114年度盈餘分派案:每股配發現金股利0.75元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事
當選人：
(1)董事：大緯投資企業(股)公司代表人：吳俊億
(2)董事：株式會社小糸製作所代表人：岩邊惠
(3)董事：株式會社小糸製作所代表人：小長谷秀治
(4)董事：株式會社小糸製作所代表人：山本格也
(5)董事：大緯投資企業(股)公司代表人：耿伯文
(6)董事：大緯投資企業(股)公司代表人：吳貞漪
(7)獨立董事：張瑞蕙
(8)獨立董事：羅斌賢
(9)獨立董事：謝松文
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除依公司法第209條有關董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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